İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma çerçevesinde 10 şirkete daha kayyum atandı.
Soruşturmanın Seyri
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla örgüt kurulduğu, bu yolla “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “kara para aklama” gibi çok yönlü suçların işlendiği iddia edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. Şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı öne sürüldü.
Suç Örgütü İddiası
Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın liderliğinde kurulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, aynı alanda çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı belirtildi.
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde gerçeği yansıtmayan sermaye artırımları yapıldığı, bu yöntemle suçtan elde edilen gelirin “Varlık Barışı Kanunu” üzerinden sisteme dahil edilerek aklandığı iddia edildi.
Stratejik Sektörlerde Yatırım
MASAK raporlarına göre örgütün yasa dışı gelirlerle medya, finans, eğitim ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları ve yatırımlar gerçekleştirdiği, bu şekilde hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği ileri sürüldü.
Gözaltılar ve Tutuklamalar
Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulurken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. İstanbul Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C.’nin tutuklanmasına karar verirken, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Yeni Kayyum Kararları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketler şunlar oldu:
- Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
- ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ
- Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ
- Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti
- Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti
- Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ
- MCN Petrol AŞ
- Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ
- Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ
- Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ