İstanbul merkezli 6 ilde, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları öne sürülen 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
47,5 Milyarlık Vurgun Bir E-Postayla Ortaya Çıktı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet", "6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında kişiler ve şirketler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmanın, 2022 yılında gelen elektronik posta ihbarıyla başlatıldığı ve şüpheli işlemlerin mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmediği tespit edilen kişi ve şirketlerle ilişkilendirildiği belirtildi.
MASAK ve BDDK Raporlarıyla Çözülen Finansal Örüntü
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyon kapsamında, MASAK ve BDDK’nın hazırladığı raporlar doğrultusunda şüpheli finansal işlem örüntüleri tespit edildi. Raporda, şüphelilerin yaptığı bankacılık işlemlerinin mali ve mesleki profilleriyle örtüşmediğine dikkat çekildi.
MASAK’ın 8 Temmuz 2024 tarihli raporunda şu ifadelere yer verildi:
“2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla gerçekleştiği, işlemlerin büyük kısmının aynı gün, farklı kartlarla, aynı tutarlarda yapıldığı, yüzde 93,11’lik bölümün bu örüntüyü taşıdığı ve önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği belirlenmiştir.”
Ayrıca, işlemlerin firmaların faaliyet alanları ve işlem saatleriyle uyumlu olmadığı, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve ticari faaliyet izlenimi vermeyen finansal hareketlilik görüldüğü ifade edildi.
85 Şüpheliye Gözaltı, Lüks Varlıklara El Koyma
Soruşturma kapsamında, aralarında 16’sı Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanı olmak üzere toplam 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 8 Temmuz 2025’te İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda şüphelilere ait dijital materyallerin yanı sıra çok sayıda lüks saat, takı ve ziynet eşyasına el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda 10 farklı şirketteki ortaklık paylarına, toplam 47 araca ve 84 taşınmaza da el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.