İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs soruşturmaları kapsamında düzenlenen 4. dalga operasyonda gözaltına alınan 70 kişinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin sisteme sokulmasına dair önemli bulgular elde edilmişti. Savcılık, ifadelerin ardından 53 şüphelinin tutuklanmasını, 17'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Sulh ceza hâkimliği, 44 kişinin tutuklanmasına, 26 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti.
PARAVAN ŞİRKETLER VE KRİPTO ÜZERİNDEN PARA AKIŞI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirildiği vurgulandı. Açıklamada, şüphelilerin yasa dışı sanal bahis siteleri, dolandırıcılık faaliyetleri ve Forex işlemleriyle elde ettikleri gelirleri, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları aracılığıyla yasal bankacılık sistemine dahil ettikleri ifade edildi. Bu paraların daha sonra kripto para şirketleri üzerinden yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda dijital materyal ve delile el konulurken, bazı şüphelilerin yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları da ortaya çıktı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma çerçevesinde paravan şirket sahipleri ve para akışını sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindiği değerlendirilen mal varlıklarına da el konuldu. Bu kapsamda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerinin geçici olarak kamu güvencesine alındığı açıklandı. Başsavcılık, operasyonun mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme sızmasının önlenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.
