Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekeye yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçtiği tespit edildi. Kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlara “ticaret” isimli uygulamayı yükleterek yüksek kazanç vaadinde bulunduğu öğrenildi. Vatandaşlardan alınan paraların ise kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
PARALAR KRİPTO BORSALARI ÜZERİNDEN YURT DIŞINA AKTARILDI
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin banka hesaplarına yatırılan paralar farklı yöntemlerle sistem dışına çıkarıldı. Hesaplardaki paraların banka şubelerinden çekildiği, daha sonra dövize çevrilerek yurt dışındaki hesaplara veya çeşitli kripto para borsalarına transfer edildiği tespit edildi.
Polis ekipleri, şebekenin organize şekilde hareket ettiğini ve mağdurları profesyonel yöntemlerle ikna ettiğini belirledi. Şüphelilerin kullandığı dijital materyaller ve iletişim kayıtları incelemeye alınırken, dolandırıcılık ağının farklı illerde de bağlantılarının bulunduğu değerlendiriliyor.
1 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRANSFERİ BELİRLENDİ
Yürütülen soruşturmada Kocaeli’de yaşayan bir vatandaşın, şüphelilere ait banka hesabına toplam 1 milyon 46 bin 813 lira gönderdiği ortaya çıktı. Mali hareketleri detaylı şekilde inceleyen ekipler, para trafiği üzerinden şüphelilerin kimlik ve bağlantılarını tespit etti.
Toplanan deliller doğrultusunda 5 Mayıs tarihinde Kocaeli merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şebekenin yurt dışı bağlantıları ve olası diğer mağdurlara ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.
