Kocaeli’de faaliyet gösteren bir çelik firmasında ortaya çıkan usulsüzlük iddiaları, şirket yönetiminin şikâyetiyle yargıya taşındı. İddiaya göre firmanın satın alma sorumlusu, hurda karşılığı izinsiz avans aldı ve üretimden çıkan hurda malzemeleri farklı isimler altında firma dışına çıkardı. İlk etapta şirket içi denetimle fark edilen olağan dışı hareketler, daha sonra savcılık soruşturmasına dönüştü. Yapılan incelemelerde şirketin toplam 205 milyon 645 bin 255 lira 90 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi. Kocaeli’de çelik firmasında yaşanan bu gelişme, hem sektörde hem de iş dünyasında dikkatle izleniyor.
Hurda Karşılığı İzinsiz Avans İddiası Soruşturmayı Başlattı
Soruşturma, Kocaeli’deki çelik firmasının yönetim kurulu üyelerinin şikâyeti üzerine başlatıldı. İddiaya göre firmada satın alma sorumlusu olarak görev yapan M.K., şirket yönetimine danışmadan birçok kez hurda malzeme karşılığında avans aldı. Bu avansların şirket kayıtlarına usulüne uygun şekilde yansıtılmadığı, işlemlerin şirket prosedürlerinin dışında yürütüldüğü öne sürüldü.
Şirket içinde yapılan ön incelemede, hurda karşılığı izinsiz avans uygulamasının sistematik hale geldiği değerlendirildi. Özellikle yüksek meblağlı işlemlerin dikkat çekmesi üzerine durum yargıya taşındı. Kocaeli’de çelik firmasında usulsüzlük iddiaları, bu aşamadan sonra adli soruşturma boyutuna geçti. 3 Şubat’ta gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma derinleştirilerek farklı isimler ve bağlantılar mercek altına alındı.
Hurda Çıkışlarının Farklı İsimlerle Yapıldığı Öne Sürüldü
Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre usulsüzlüğün yalnızca avans işlemleriyle sınırlı olmadığı değerlendirildi. Üretim sonucu ortaya çıkan hurda malzemelerin, farklı firma ve şahıs isimleri kullanılarak şirket dışına çıkarıldığı iddia edildi. Bu yöntemle hem kayıt dışı işlem yapıldığı hem de şirketin ciddi zarara uğratıldığı öne sürüldü.
Yapılan hesaplamalarda, hurda çıkışlarının farklı isimlerle gerçekleştirilmesi ve hurda karşılığı izinsiz avans alınması yoluyla şirketin toplam 205 milyon 645 bin 255 lira 90 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi. Kocaeli’de çelik firmasında ortaya çıkarılan bu tablo, sektör temsilcileri tarafından da yakından takip ediliyor. Uzmanlar, hurda ticaretinin yüksek hacimli ve hızlı dönen bir alan olduğuna dikkat çekerek, iç denetim mekanizmalarının önemine vurgu yapıyor.
MASAK İncelemesinde 15 Şüpheli Belirlendi
Soruşturma kapsamında savcılık, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. MASAK incelemesi sonucunda 15 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden İ.T., V.T. ve S.D. kolluktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen M.D., H.K., H.K., T.M.S., S.S., Ş.K., T.D., E.Ç. ve Ö.S. isimli 9 şüpheli tutuklandı. Y.S., B.K.K. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce tutuklanan M.K. ile birlikte tutuklu sayısı 10’a yükseldi.
Kocaeli’de çelik firmasında 205 milyon liralık usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma, “nitelikli dolandırıcılık” ve “hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında devam ediyor. Savcılığın, yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı genişletebileceği belirtiliyor. Dosyada yer alan mali hareketlerin detaylı şekilde incelendiği ve şirketin uğradığı zararın netleştirilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.