Kocaeli Emniyeti'nin uzun soluklu çalışmaları sonucu, sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşlardan kapora toplayarak dolandırıcılık yapan bir çete deşifre edildi. "Sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle hareket eden örgütün, toplanan paraların izini kaybettirmek için kripto varlıkları kullandığı, para trafiğini ise tekstil, inşaat ve kuyumculuk alanında kurdukları paravan şirketler üzerinden yürüttüğü tespit edildi.
Yabancı uyruklu kişiler adına açılan yüzlerce "patates hat" üzerinden dolandırıcılık yapıldığı belirlenirken, sadece bir şahıs adına kayıtlı 86 hat bulunduğu ortaya çıktı. Çetenin lideri olduğu tespit edilen B.K.’nin ise uzun süredir lüks bir villada yaşadığı, daha önce bir silahlı çatışmaya karıştığı ve şu anda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 8 kişi gözaltında
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gelen bir ihbar, operasyonun fitilini ateşledi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Kocaeli, Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, suç unsuru belge, yasa dışı yollarla elde edildiği düşünülen özel nitelikli silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. B.K.'nin ikametinde, piyasa değeri 100 bin doları bulan özel bir silahın da bulunduğu bildirildi.
3,5 milyarlık para trafiği kriptoyla gizlendi
Mali incelemeler, çetenin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Sadece bir şüphelinin hesabından 250 ila 300 milyon lira arasında giriş-çıkış olduğu belirlenirken, toplamda 3,5 milyar liralık hareket tespit edildi. Aynı kişiye ait bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu kayıtlara geçti.
Paralar doğrudan aktarılmak yerine, bilinçli olarak bölünerek kripto varlık kullanan üçüncü kişiler üzerinden yönlendirildi. Ardından da tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan şirketler üzerinden sisteme sokuldu. Yetkililer, yaklaşık 300 milyon liralık malvarlığına bloke konulduğunu açıkladı.
Patates hatlar halen aktif kullanılıyor
Yetkililer, Türkiye’de son dönemde klasik hırsızlık suçlarında azalma görülürken, bilişim sistemleri üzerinden işlenen nitelikli dolandırıcılık olaylarının ciddi biçimde arttığını vurguladı. Milyonları bulan patates hatların halen aktif olarak kullanıldığı, hiçbir geliri olmayan kişilerin hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği yaşandığı belirtildi.
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan yetkililer, özellikle online alışverişlerde temkinli olunması gerektiğini, araç ve ev alım-satımlarında ise tarafların mutlaka yüz yüze görüşerek işlem yapmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.