9 Şüpheli Tutuklandı, 2 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri İstanbul Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarıldı. Sulh ceza hakimliği, 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı verirken 2 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Savcılık: “Örgütlü yapılanma ile suç gelirleri aklandı”
Başsavcılık 5 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK analiz raporunun birlikte değerlendirildiğini duyurdu.
Raporlarda; yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, sonrasında ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Açıklamada ayrıca:
Suç örgütünün 1 elebaşı, 3 yönetici ve 7 örgüt üyesinden oluştuğu,
Elektronik para kuruluşu içinde hiyerarşik bir yapılanma kurulduğu,
Çok sayıda yüksek riskli ve suç bağlantılı finansal hareket belirlendiği kaydedildi.
İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait suç tarihlerinden sonra edinildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına ve şirket hesaplarına İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulandı.
PAYCO’nun işlem hacmi 123,5 milyar lira çıktı
Jandarma Genel Komutanlığı, şirket üzerinde yapılan incelemelerde PAYCO’nun toplam 123 milyar 534 milyon 946 bin 832 liralık işlem hacmine ulaştığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında:
Tüm banka ve kripto varlık hesaplarına,
2 lüks otomobil,
4 motosiklet,
3 konut,
3 arsa
dahil olmak üzere çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Soruşturma titizlikle sürüyor
Başsavcılık, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütüldüğünü vurguladı.
