Q Yatırım Bankası’na yönelik ilk adli işlemlerin ardından soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde yürütülen dosyada, banka yetkililerinin yasal sınırların dışına çıkarak şirketlere yüksek faizle borç para verdiği ve bu gelirleri akladığı iddia ediliyor.
Başsavcılık, daha önce hakkında işlem yapılan banka yetkilisi Ali E. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. isimli dokuz şüpheli hakkında gözaltı talimatı verdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Bankacılık Kanunu’nun dışına çıkıldığı tespit edildi
Soruşturma dosyasına göre Q Yatırım Bankası yetkililerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlı yetkileri aşarak ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak şirketlere kredi adı altında borç verdiği ortaya çıktı.
Bu yolla mali sıkıntı yaşayan işletmelere yüksek faizle finansman sağlandığı, elde edilen gelirlerin ise çeşitli yöntemlerle sisteme sokularak aklandığı belirtiliyor. Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girmesinin önlenmesi amacıyla çok yönlü şekilde yürütülüyor.
Dijital izler ve finansal veriler mercek altında
Şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda dijital materyallere ve finansal belgelere el konuldu. Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içindeki görev dağılımları, işleyişteki rolleri ve para trafiğine dair delillerin incelendiğini belirtti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda sürdürülen soruşturmanın, yeni gözaltılar ve tespitlerle derinleşmeye devam edebileceği ifade ediliyor.
İlk tutuklamalar Kasım ayında yapılmıştı
Hatırlanacağı üzere soruşturmanın ilk dalgasında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali E. ile birlikte Yasef M. ve Mehmet A. adlı şüpheliler “tefecilik” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Söz konusu dosyada, faiz uygulamalarının TCMB politikalarına aykırı olduğu, şirketlerin bu yolla borçlandırılarak banka lehine haksız kazanç elde edildiği raporlarla tespit edilmişti.
