MASAK raporları dev para trafiğini ortaya çıkardı
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporlarını detaylı şekilde inceledi.
Banka hareketleri, dijital veriler, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin çeşitli şirketler üzerinden finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar lirayı bulduğu, bu para trafiğinin şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle örtüşmediği tespit edildi.
Kocaeli dahil 9 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonlar;
- İstanbul
- Ankara
- Gaziantep
- Hatay
- İzmir
- Kilis
- Kocaeli
- Kırklareli
- Tokat illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonda suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
32 şirkete, 19 eve ve 31 araca el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı.
Bu kapsamda;
- 19 konut
- 9 arsa
- 1 iş yeri
- 31 motorlu araç
- 32 şirket hakkında el koyma kararı uygulandı.
Yetkililer, el konulan mal varlıklarının yasa dışı bahis gelirlerinden elde edildiği yönündeki iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini belirtti.
Soruşturma çok yönlü sürüyor
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü.
Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri beklenirken, soruşturmanın yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kaçakçılığı suçları yönünden çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.