İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma, Türkiye'nin son yıllardaki en büyük dijital dolandırıcılık ağlarından birini ortaya çıkardı. Bankaların kurumsal kimliklerini taklit eden, yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz kullanan şüphelilerin sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden oluşturdukları sahte yatırım gruplarıyla yüzlerce kişiyi mağdur ettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şebekenin hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, en az 269 kişinin toplam 600 milyon TL zarara uğradığı ortaya çıktı.
27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonrası düğmeye basıldı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan 114 şüpheliden 89'u yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Operasyon kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ve finansal kayıtlar incelemeye alındı.
Yetkililer, suç örgütünün yatırım danışmanlığı görüntüsü altında hareket ettiğini, vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle yönlendirdiğini ve paravan şirketler aracılığıyla para transferlerini gerçekleştirdiğini belirtti. Özellikle sosyal medya reklamları ve mesajlaşma uygulamalarında oluşturulan yatırım gruplarının örgütün en aktif kullandığı yöntemler arasında yer aldığı ifade edildi.
4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI, MİLYARLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturmanın mali ayağında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam değeri 4 milyar 606 milyon lirayı bulan varlıklara yönelik tedbir kararı uygulandı.
Bu kapsamda:
- 4 şirkete kayyum atandı
- 15 akaryakıt istasyonu kontrol altına alındı
- Akaryakıt ve LPG dolum tesislerine el konuldu
- 1 taşınmaz hakkında tedbir kararı verildi
- 11 araç bloke edildi
- Şirket ortaklık payları donduruldu
- Banka hesapları incelemeye alındı
- Kripto para varlıklarına erişim engeli getirildi
Yetkililer, suç gelirlerinin farklı sektörlere aktarılarak aklanmaya çalışıldığı yönündeki bulguların da soruşturma dosyasında yer aldığını açıkladı.
SAHTE YATIRIM DOLANDIRICILIĞI NASIL İŞLİYOR
Uzmanlara göre son dönemde artış gösteren sahte yatırım dolandırıcılığı vakalarında suç örgütleri, tanınmış banka ve finans kuruluşlarının isimlerini kullanarak güven oluşturuyor.
Dolandırıcılar genellikle:
| Yöntem | Amaç |
|---|---|
| Sahte yatırım grupları | Güven ortamı oluşturmak |
| Yapay kazanç ekranları | Yüksek kâr algısı yaratmak |
| Ünlü isimlerin görselleri | İnandırıcılığı artırmak |
| Kripto para transferleri | Takibi zorlaştırmak |
| Sahte uzman profilleri | Mağduru yönlendirmek |
Uzmanlar, yatırım kararı alınmadan önce resmi kurumların internet sitelerinin kontrol edilmesi, lisanslı aracı kurumlar dışında işlem yapılmaması ve sosyal medya üzerinden gelen yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
10 MİLYAR TL'LİK YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ DE ÇÖKERTİLDİ
Siber suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bir diğer büyük operasyonun adresi Nevşehir oldu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten organize suç ağı deşifre edildi.
Soruşturma kapsamında vatandaşların banka hesapları ve kripto para cüzdanları üzerinden yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiği oluşturulduğu tespit edildi. Bunun üzerine 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Türkiye genelinde 28 ilde 120 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, operasyonun yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistem üzerinden nasıl aktarıldığına ilişkin önemli verilere ulaştığı belirtildi.
TÜRKİYE'DE SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE EN BÜYÜK OPERASYONLARDAN BİRİ
Hem sahte yatırım şebekesine hem de yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, son dönemde Türkiye'de siber suçlara karşı yürütülen en kapsamlı çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor.
Yetkililer, dijital dolandırıcılık ve yasa dışı finans ağlarına yönelik operasyonların devam edeceğini belirtirken, vatandaşların özellikle sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.
