İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı sahte fatura soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında çok sayıda mali müşavirin de bulunduğu şüphelilerin, gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden yaklaşık 7 milyar TL’lik sahte fatura düzenledikleri iddiasıyla başlatılan soruşturmada 21 kişi tutuklandı. 16 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yaklaşık 7 milyarlık sahte fatura ağı deşifre edildi
Başsavcılık açıklamasına göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiği tespit edildi. 2020-2021 yıllarına ait incelemelerde, kurulan paravan şirketler aracılığıyla KDV dahil yaklaşık 6 milyar 971 milyon TL tutarında sahte fatura düzenlendiği belirlendi.
Sahte faturaların, bazı şirketler tarafından yasal defterlere gider olarak kaydedildiği ve bu sayede vergi matrahlarının düşürüldüğü bildirildi. Ayrıca, haksız yere KDV iadesi alınarak devletin yaklaşık 70 milyon TL zarara uğratıldığı kaydedildi.
43 kişi hakkında gözaltı ve malvarlığına el koyma kararı
Soruşturma kapsamında örgütsel yapı içinde hareket ettikleri tespit edilen 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma kararı verildi. Bu kişiler arasında bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve çeşitli şirketlerin yöneticileri ile ortakları yer alıyor. Suçta adı geçen şirketler arasında Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ de bulunuyor.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk ettiği 32 kişiden 21’i tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Savcılık: Sistematik ve planlı bir yapı söz konusu
Başsavcılığın 19 Aralık’ta yaptığı açıklamada, şüphelilerin sistematik biçimde hareket ettikleri ve hayali ticaret yöntemiyle kurulan sahte fatura zincirinin mali müşavirler aracılığıyla yürütüldüğü vurgulandı. Elde edilen belgeler ve ifadeler doğrultusunda, birçok şirketin bu yolla vergi yükümlülüğünden kaçtığı tespit edildi.
Soruşturmanın ilerleyen süreçte daha da genişletilmesi beklenirken, tespit edilecek yeni şüpheliler ve bağlantılı şirketler hakkında da işlem yapılabileceği belirtiliyor.