İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerini aklama soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Gözaltına alınan 28 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, mahkeme 10 kişinin tutuklanmasına hükmetti.
14 Kişi İçin Tutuklama Talebi
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosya kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüphelinin savcılık ifadeleri alındı. Savcılık, 14 şüpheli için tutuklama, 14 şüpheli için ise adli kontrol talep etti.
Nöbetçi sulh ceza hâkimliği, 10 şüphelinin tutuklanmasına, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
MASAK ve Merkez Bankası Raporları Dosyada
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulduğunun belirlendiği ifade edildi. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı vurgulandı.
Yazılım ve Finans Altyapısı Mercek Altında
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte; örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden para transferi ve gizleme faaliyetlerine aktif olarak katıldıkları tespit edildi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve finansal materyale el konuldu.
Soruşturma Sürüyor
Yetkililer, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.