Elektronik ödeme kuruluşlarına yönelik kara para soruşturmaları derinleşiyor. Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO operasyonlarının ardından bu kez VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
MASAK VE TCMB RAPORLARI SORUŞTURMAYA DAYANAK OLDU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, **Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinin belirleyici olduğu öğrenildi.
Raporda; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve ardından yurt içi ile yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.
“PARA NAKLİNE ARACILIK ETME” İDDİASI
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla suç gelirlerinin transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları öne sürüldü.
Bu kapsamda şüphelilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu örgütlü şekilde işledikleri değerlendirildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da **İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldığı değerlendirilen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMLERİ YAPILDI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla çok sayıda materyale el koyma işlemi gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
