İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK HAREKET ETTİKLERİ BELİRLENDİ
Alınan bilgilere göre, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından işlem başlatıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
76 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları, ardından bu paraların büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirdikleri belirlendi.
Banka işlem kayıtlarının incelenmesinde, şüphelilere ait hesaplarda toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, işlem hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liraya ulaştığı ortaya çıktı.
PARALAR USDT’YE DÖNÜŞTÜRÜLEREK DIŞ CÜZDANLARA AKTARILDI
Yapılan tespitlere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılan tutarların önemli bir kısmı USDT’ye dönüştürüldü. Daha sonra bu varlıkların dış cüzdanlara transfer edilerek paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Ayrıca para transferlerine ilişkin açıklama bölümlerinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edildi. Elde edilen bulgular, söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığını ortaya koydu.
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 68 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından bu sabah suç ağına yönelik operasyon düzenlendi. Erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 68 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, operasyon kapsamında başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.
