İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformu Instagram üzerinden sahte yatırım danışmanlığı yapan bir şebekenin büyük çaplı dolandırıcılık ağı deşifre edildi. Şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla 10 vatandaşı toplamda 118 milyon 449 bin 965 TL ve 109 bin 643 dolar dolandırdığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin “IN.Pro” adını verdikleri bir yatırım uygulaması üzerinden mağdurları yönlendirdiği belirlendi. Sözde yatırım uygulamasına para aktaran vatandaşlar, kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle kandırıldı. Ancak paralar doğrudan paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldı ve ardından başka banka hesapları üzerinden kripto platformlarına gönderilerek izleri kaybettirildi.
Sahte yatırım danışmanları Instagram’da ağ kurmuş
Dolandırıcılar, Instagram’da reklam ve içerik paylaşımlarıyla kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttı. Takipçilerine, borsa hisseleri üzerinden günlük al-sat işlemleriyle kısa sürede sermayenin katlanacağını vaat ettiler. Bu yöntemle özellikle finansal okuryazarlığı düşük bireyleri hedef aldılar.
Vatandaşların telefonlarına indirttikleri “IN.Pro” adlı mobil uygulama üzerinden yönlendirme yapan şüpheliler, yatırım görüntüsü altında para topladı. Paralar önce paravan şirketlerin hesaplarına, oradan da birkaç aşamalı transferle kripto platformlarına aktarıldı. Bu zincirleme yöntemle hem iz süreci zorlaştırıldı hem de mağdurların paralarına ulaşma ihtimali ortadan kaldırıldı.
65 kişi için gözaltı kararı, 16 ilde operasyon
Toplanan deliller sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler arasında 37 şirket sahibi, 50 paravan şirket yöneticisi, 3 kuyumcu şirketi sahibi ve para transferinde kullanılan banka/kripto hesaplarının sahipleri yer aldı. Operasyon kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 44 şüphelinin ise halihazırda cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere, banka dökümlerine ve çeşitli belgelere el konuldu. Yetkililer, dolandırıcılık organizasyonunun yapısının çözülmesi, suç gelirlerinin izi ve dijital delillerin toplanması için operasyonların süreceğini belirtti.
Paravan şirketler ve kripto transferlerle iz kaybettirdiler
Soruşturmanın dikkat çeken yönlerinden biri de dolandırıcıların kurduğu paravan şirket ağı oldu. 50’ye yakın şirket üzerinden organize şekilde yürütülen para trafiği, çok katmanlı hesaplara ve kripto varlık platformlarına aktarılarak izlenemez hale getirildi. Bu sistemin, kara para aklama yöntemleriyle benzerlik taşıdığı ve suç gelirlerinin temizlenmesinde kullanıldığı değerlendiriliyor.
Emniyet birimleri, dijital takip ve IP/PORT analizleriyle şüphelilerin izini sürdü. Ayrıca ses kayıtları (TAPE) ve teknik izlemelerle örgüt içi görev dağılımları ve para akışları netleştirildi. Soruşturma dosyasına göre şüphelilere, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Kurulan Suç Örgütüne Üye Olmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamaları yöneltiliyor.
