Ahbap Derneği adına toplanan bağışlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK, Vergi Denetim Kurulu (VDK), bilirkişi ve emniyet raporlarında dikkat çeken bulgular yer aldı. Özellikle yurt dışından gelen yardımların bildirim süreciyle ilgili tespitler öne çıktı, raporda.
YURT DIŞI YARDIMLAR MERCEK ALTINA ALINDI
MASAK'ın analiz raporuna göre Ahbap Derneği'nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ile 3 milyon dolar tutarında yardım aldığı belirlendi. Bu yardımlara ilişkin gerekli bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı ifade edildi, raporda.
PARA HAREKETLERİ VE ŞİRKET İLİŞKİLERİ İNCELENDİ
Vergi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporda ise şüphelilere ait şirketlerin yüz milyonlarca lirayı bulan para giriş ve çıkışlarının bulunduğu aktarıldı. Bazı kişi ve şirketler arasında yüksek tutarlı para transferleri tespit edilirken, nakit para hareketleri ile döviz ve kuyumculuk işlemlerinin de ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
Bilirkişi raporunda belediyelerden yapılan ödemelerin farklı hesaplar üzerinden dolaştırıldığına yönelik tespitlere de yer verildi. Bazı hesapların "havuz hesap" niteliğinde kullanıldığı değerlendirmesi yapıldı ayrıca.
RAPORLAR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve bilirkişi raporlarında yer alan tespitlerin soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında para hareketleri, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve banka işlemlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
