PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu aracılığıyla şirkete yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstanbul merkezli operasyonlarda Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu dört ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin mal varlıkları ile birlikte PAYCO’ya da el koyma tedbiri uygulandı. Soruşturmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise, finansal sistem üzerinden organize şekilde aklanan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para sistemleriyle ilişkilendirilmesi oldu.
KOCAELİ'NİN DE DAHİL OLDUĞU OPERASYONDA KRİTİK DETAYLAR
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlar yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmadı. Kocaeli, Ankara ve Yalova’da da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinesinde yürütülen operasyonlarda, şüphelilere ait adreslerde detaylı aramalar yapıldı. Soruşturmada Kocaeli’nin öne çıkmasının nedeni ise finansal akışlarda bu şehirde faaliyet gösteren bazı firmaların kilit rol oynaması. Gözaltına alınan kişilerin Kocaeli bağlantılı para transferleri ve şirket ilişkileri de mercek altına alındı.
YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK GELİRLERİ AKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporu birlikte incelendi. Raporda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin, elektronik para hizmeti veren şirketler üzerinden sisteme sokulduğu belirtildi. Bu paraların daha sonra farklı kişi ve şirketler aracılığıyla yurt içi ve yurt dışına aktarılarak izlerinin kaybettirildiği ifade edildi. İncelemeler sonucunda, işlem hacmi ve çok sayıda kişiyle bağlantısı nedeniyle bireysel değil, örgütlü bir yapı ile karşı karşıya olunduğu vurgulandı.
PAYCO'YA EL KONULDU, ŞÜPHELİLERİN MAL VARLIKLARI DONDURULDU
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüphelinin, hiyerarşik bir yapı içinde hareket ettiği belirlendi. Bir örgüt lideri, üç yönetici ve yedi örgüt üyesinden oluştuğu tespit edilen yapılanmanın, suç gelirlerini aklamaya yönelik sistematik faaliyetlerde bulunduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma tedbiri getirildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin de tüm varlıklarına el konuldu.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR
Soruşturmanın mali sistemin güvenliği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, suç gelirlerinin ekonomik sisteme sızmasının önlenmesi ve elektronik para sistemlerinin suç örgütlerince kötüye kullanılmasının engellenmesi adına çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. PAYCO ile ilgili sürecin, finansal şeffaflık ve kamu güvenliği açısından kritik bir test olduğu görüşü hâkim.