İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirdi.
PARAM VE BAĞLANTILI ŞİRKETLER İNCELENDİ
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli şirket yapılanmasının detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) bildirimleri ve şirket kayıtları üzerinde yapılan incelemelerde yüksek hacimli finansal hareketlerin tespit edildiği ifade edildi.
YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki iddialara göre bazı finansal işlemlerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yönlendirildiği belirlendi.
Ayrıca suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden transfer edilerek çeşitli finansal kanallar aracılığıyla kaynağından uzaklaştırıldığı ve aklanmaya çalışıldığı iddia edildi.
25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Elde edilen bulgular doğrultusunda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapılırken, soruşturma kapsamında dijital materyallere de el konuldu.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
HOLDİNG VE 25 ŞİRKETE KAYYUM
Soruşturmanın en dikkat çeken gelişmesi ise kayyum kararı oldu.
Başsavcılık açıklamasına göre Turuncu Holding AŞ ile holding bünyesinde faaliyet gösteren toplam 25 şirkete mahkeme kararıyla kayyum atandı.
Kayyum kararının, soruşturma sürecinde şirketlerin faaliyetlerinin denetlenmesi ve delillerin korunması amacıyla uygulandığı öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda sürecin genişleyebileceğini belirtti.
Öte yandan soruşturmadaki iddialar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Şüpheliler hakkındaki hukuki süreç devam ediyor.
