Londra’daki Southwark Kraliyet Mahkemesi, tarihin en büyük kripto dolandırıcılık vakalarından birinde Çinli Zhimin Qian’ı suçlu ilan etti. 47 yaşındaki Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin’de yönettiği dev dolandırıcılık ağı ile 128 binden fazla kişiyi kandırdığını itiraf etti.
Devasa Bitcoin Miktarı Ele Geçirildi
Metropolitan Polisi’nin açıklamasına göre, Qian’ın yasa dışı yollarla elde ettiği Bitcoin’lerin değeri 6,7 milyar doları buluyor. Soruşturma kapsamında Qian’ın elinde 61 bin Bitcoin bulunduğu tespit edildi. 2018 yılında gelen bir ihbarla başlayan soruşturma, karmaşık bir uluslararası kara para aklama ağıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
İngiltere’ye Kaçtı, Mülk Satın Aldı
Qian’ın Çin’den sahte belgelerle İngiltere’ye giriş yaptığı ve burada mülkler satın alarak dolandırıcılıktan elde ettiği paraları aklamaya çalıştığı belirlendi. Qian’a yardım eden isimlerden biri olan Çinli restoran çalışanı Jian Wen ise, geçen yıl aynı suçlardan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
“Zenginlik Tanrıçası” Yatırımcıları Hedefledi
Lifeweek dergisinin 2024 tarihli haberine göre, dolandırılan yatırımcıların çoğu 50-75 yaş arasındaydı. Qian, “zenginlik tanrıçası” olarak tanıtıldı ve yatırımcılara garantili kâr vaatleri sundu. Çoğu yatırımcı, Qian’ı hiç tanımadan, sadece aile veya arkadaş tavsiyesiyle yatırım yaptı.
Kripto Para ve Suç Gelirleri
Başsavcı Yardımcısı Robin Weyell, davayla ilgili olarak, "Bitcoin ve diğer kripto paralar, organize suç örgütleri tarafından varlıkları gizlemek ve aktarmak için giderek daha fazla kullanılıyor. Bu dava, bu dolandırıcıların ulaşabileceği suç gelirlerinin boyutunu gösteriyor" dedi.